证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2025-019
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于可转债转股价钱调节的公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露推行的真确、准确和完
整，莫得失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。
极端指示：
本次调节前“洽洽转债”转股价钱：东谈主民币 56.90 元/股
本次调节后“洽洽转债”转股价钱：东谈主民币 56.91 元/股
转股价钱调节奏效日历：2025 年 3 月 7 日
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日公配置
行了 1,340 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发
行总和 13.40 亿元。可转债于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券来去所上市来去，
债券简称：“洽洽转债”，债券代码：“128135”。
一、对于可转债转股价钱调节的干系依据
证实《洽洽食物股份有限公司公配置行可调遣公司债券召募表现书》刊行条
款的关联章程，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股增多的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将递次进行转股价钱调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登公告，并于公告中载
明转股价钱调节日、调节观点及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱调节日为
本次刊行的可转债抓有东谈主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，则该抓有
东谈主的转股苦求按公司调节后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄
益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调节转股价钱。关联转股价钱调节
推行及操作观点将依据那时国度关联法律顺次及证券监管部门的干系章程来
制订。
二、历次可转债转股价钱调节情况
“洽洽转债”运行转股价钱为 60.83 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分
派决议，每 10 股派发现款红利 8 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，
可转债的转股价于 2021 年 6 月 11 日起由正本的 60.83 元/股调节为 60.03 元/
股。具体推行详见透露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱调节的公告》
（公告编号：2021-038）。
因公司实施 2021 年年度权益分配决议，每 10 股派发现款红利 8.5 元（含税），
除权除息日为 2022 年 6 月 22 日，可转债的转股价于 2022 年 6 月 22 日起由正本
的 60.03 元/股调节为 59.18 元/股。具体推行详见透露在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于可转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-038）。
因公司实施 2022 年年度权益分配决议，每 10 股派发现款红利 10 元（含税），
除权除息日为 2023 年 6 月 20 日，可转债的转股价于 2023 年 6 月 20 日起由正本
的 59.18 元/股调节为 58.18 元/股。具体推行详见透露在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于可转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-047）。
因公司实施 2023 年年度权益分配决议，每 10 股派发现款红利 10 元（含税），
除权除息日为 2024 年 6 月 14 日，可转债的转股价于 2024 年 6 月 14 日起由正本
的 58.18 元/股调节为 57.19 元/股。具体推行详见透露在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于可转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-035）。
因公司实施 2024 年前三季度权益分配决议，每 10 股派发现款红利 3 元（含
税），除权除息日为 2025 年 1 月 17 日，可转债的转股价于 2025 年 1 月 17 日起
由正本的 57.19 元/股调节为 56.90 元/股。具体推行详见透露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于可转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2025-009）。
三、本次转股价钱调节的原因及效用
公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十三次会议及于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时鼓吹大会审议通过了
《对于刊出部分回购股份的议案》。公司已于近日办理完成了刊出公司部分回购
股份事宜，刊出股份 1,147,400 股，占公司刊出前总股本的 0.23%（按四舍五入
原则保留极少点后两位）。具体推行详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于回购股
份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-018）。
本次回购股份刊出后，证实上述“洽洽转债”转股价钱调节条件，“洽洽转
债”转股价钱将作念相应调节，由 56.90 元/股调节为 56.91 元/股，经营流程如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为调节前转股价 56.90 元/股，A 为增发新股价或配股价 52.27 元/
股，k 为增发新股或配股率-0.23%，P1 为调节后转股价。
P1=(56.90-52.27×0.23%)/(1-0.23%)=56.91 元/股(按四舍五入原则保留
极少点后两位）。
调节后的“洽洽转债”转股价钱为 56.91 元/股，调节后的转股价钱自 2025
年 3 月 7 日起奏效。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二五年三月七日
