证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-047
债券代码：123167 债券简称：商络转债
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容确实、准确、无缺，莫得失实
记录、误导性答复或紧要遗漏。
非常辅导：
凭据安排，截止 2024 年 4 月 24 日收市后尚未扩充转股的“商络转债”，将
按照 100.26 元/张的价钱强制赎回。因当今“商络转债”二级商场价钱与赎回价钱
存在较大互异，非常提醒诸君合手有东说念主肃肃在限期内转股，投资者如未实时转股，
可能濒临赔本，敬请投资者肃肃投资风险。
母为“Z”；2024 年 4 月 19 日收市之后“商络转债”将住手往复。
可进行转股，2024 年 4 月 24 日收市后，未扩充转股的“商络转债”将住手转股；
截止 2024 年 4 月 18 日收市后，距离 2024 年 4 月 25 日（“商络转债”赎回日）仅
剩 4 个往异日。
公司非常提醒投资者仔细阅读本公告内容，存眷关系风险，严慎往复“商络
转债”。
迫切内容辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，特提醒“商络转债”合手券东说念主肃肃在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转
债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“商络转
债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处理要求的，不成将所合手“商络转债”调理为股票，特提请投资者存眷不成
转股的风险。
场价钱存在较大互异，非常提醒合手有东说念主肃肃在限期内转股。若是投资者不成在
资风险。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前
赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1
日本事，已得志在职意相聚三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于
“商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络
电子股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条目。勾通当前商场及公司
自己情况，经过空洞洽商，公司董事会应承公司哄骗“商络转债”的提前赎回权力。
现将“商络转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于应承南京商络电子股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京
商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象
刊行可调理公司债券 396.50 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民
币 39,650.00 万元。本次刊行可调理公司债券的上市时刻为 2022 年 12 月 9 日，
债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所应承，公司 39,650.00 万元可调理公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日 2022 年 11 月 23 日满
（四）可转债转股价钱调理情况
股价钱由 6.93 元/股调理为 6.91 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起
奏效，具体内容详见公司表示在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱调理的公
告》（公告编号：2023-036）。
二、可转债赎回情况概述
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日本事，已得志在职意
相聚三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股
价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐扬书》中的有条
件赎回条目。
（二）有条件赎回条目
《召募阐扬书》中对有条件赎回条目的关系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相聚三十个往异日中至少十五个
往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往异日
按调理前的转股价钱和收盘价钱臆度，调理后的往异日按调理后的转股价钱和收
盘价钱臆度。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的证据依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“商络转债”赎回价
格为 100.26 元/张。臆度经由如下：当期应计利息的臆度公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回
日（2024 年 4 月 25 日）止的本色日期天数为 160 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的整体“商
络转债”合手有东说念主。
（三）赎回形貌实时刻安排
合手有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完
成后，“商络转债”将在深交所摘牌。
年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”合手有东说念主资金账户日，届时“商络转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“商络转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商神气
筹商部门：证券部
筹商地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层
筹商研究东说念主：杨伟婷
研究电话：86-25-83677688
四、本色鸿沟东说念主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往复“商络转债”的情况
经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司本色鸿沟东说念主、
控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等处理东说念主员不存在往复“商
络转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
行转股禀报。具体转股操作忽视债券合手有东说念主在禀报前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞往异日内屡次禀报转股的，将合并臆度转股数目。可转债
合手有东说念主恳求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系法例，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期应酬利息。
禀报后次一往异日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律看法；
络转债的核查看法。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
